в проверку входит обязательное выполнение следующих мероприятий:
- регистрационные данные ЮЛ или ИП, сведения о начале процедуры ликвидации, банкротства или реорганизации;
- официальная адресная и контактная информация;
- сведения о руководстве;
- данные об основных бенефициарах;
- наличие дочерних подразделений;
- сведения о наличии активов на которое может быть обращено взыскание, структура основных средств;
- подготовка подробной аналитической справки.