Проверка контрагентов

Какие-либо экспресс проверки в отношении ЮЛ и ИП в настоящее время не требуют обращения к профессиональным участникам рынка. На сегодняшний день в Интернет действуют достаточно мощные агрегаторы, позволяющие оперативно получить сведений о факте регистрации организации, либо ИП. Получить сведения о руководителе и бенефициарах ЮЛ, наличии процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства. Однако для принятия правильного решения о предстоящем сотрудничестве, либо его параметрах, требуются дополнительные сведения. Как правило, это - не обладает ли контрагент признаками «однодневки»; частью какой структуры в действительности является контрагент; положение на рынке структуры, контролирующей контрагента, ее репутация..

Наша компания осуществляет изучение коммерческих организаций на предмет их структурного строения, истории развития, платежеспособности, репутации и результатов взаимодействия с партнерами с целью формирования рекомендаций о целесообразности сотрудничества.

Результатом проведенных мероприятий всегда является информационная справка-заключение. Вне зависимости от характера поставленной задачи, справка всегда является высокоинтеллектуальным продуктом, содержащим в себе результаты анализа огромного числа как открытых, так и профессиональных источников

Применительно к изучению контрагента, справка содержит сведения о деятельности компании, ее владельцах, руководителях, финансовом состоянии, сфере деятельности, структуре капитала, истории, сведениях о филиалах, дочерних и материнских компаниях и положении на рынке, результатах сотрудничества с третьими лицами. Справка позволяет оценить степень коммерческого риска сотрудничества, выявить ненадежных партнеров.