- проверка паспортных данных;
- проверка на наличие компрометирующей информации (уголовная и административная ответственность);
- проверка в открытых реестрах и сети Интернет на наличие негативных сведений, анализ появления данной информации, изучение материалов дел общей юрисдикции;
- проверка на наличие долговых обязательств (долги по налогам и сборам, наличие действующих исполнительных производств, ранее возбужденные);
- проверка достоверности сведений о полученном образовании;
- подтверждение трудовой деятельности, установка контактных данных прежних работодателей, получение характеризующих сведений;
- проверка проверяемого на ведение предпринимательской деятельности, выявление аффилированности самого проверяемого и его ближайших родственников;
- выявление деловых связей проверяемого;
- подготовка подробной аналитической справки.